ԱՄՆ կառավարությունը մեղադրել է ԿԺԴՀ-ի 28-ից ավելի քաղաքացիների և ՉԺՀ-ի հինգ քաղաքացիների այն բանի համար, որ նրանք 2013 թվականից սկսած օգնել են Փհենյանին 2,5 միլիարդ դոլարի փոխանցումներ կատարել Հյուսիսային Կորեայի միջուկային ծրագիրը ֆինանսավորելու համար ՝ շրջանցելով Վաշինգտոնի կողմից սահմանված պատժամիջոցները: Այս մասին գրել է The Wall Street Journal- ը ՝ վկայակոչելով ԱՄՆ արդարադատության նախարարության մեղադրական եզրակացությունը, որը կայացվել է փետրվարին, բայց հրապարակվել է միայն հիմա:
Ինչպես հաղորդում է պարբերականը, այս փաստաթղթում ասվում է այն մասին, որ Հյուսիսային Կորեայի արտաքին առևտրի բանկի ներկայացուցիչները, որը ԱՄՆ պատժամիջոցների տակ է գտնվում, փողերի փոխանցման համար հաստատության գաղտնի մասնաճյուղեր են ստեղծել և օգտագործել, որոնք տեղակայված են Ռուսաստանում, Ավստրիայում, Թաիլանդում, Չինաստանում և մի շարք այլ երկրներում։
Մեղադրական եզրակացության մեջ նշվում է, որ երկու երկրների քաղաքացիների այս խումբը ավելի քան 250 կեղծ ընկերությունների միջոցով կատարել է առնվազն 2,5 միլիարդ դոլարի ապօրինի վճարումներ: Ընդ որում, նման վճարումները կատարվել են Միացյալ Նահանգների միջոցով, որոնցից վերջինը կատարվել է այս տարվա հունվարին, նշում է թերթը:
